PF de Rio Preto deflagra Operação Benford contra fraudes em financiamentos
Investigações apuram crimes contra o Sistema Financeiro Nacional por meio de cooperativa de crédito
A Polícia Federal de Rio Preto deflagrou na manhã desta quarta-feira, 22, a Operação Benford, que investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão na região Norte e no Centro da cidade.
“As investigações tiveram início após a Polícia Federal identificar que um gerente e um contador manipulavam dados contábeis com o objetivo de obter financiamentos bancários fraudulentos em uma cooperativa de crédito”, informou em nota.
Durante a ação foram apreendidos documentos fiscais e um veículo Porsche.
A ação foi denominada “Benford” em referência à Lei de Benford, ferramenta estatística utilizada para identificar padrões anormais em dados contábeis, frequentemente aplicada na detecção de anomalias, fraudes e distorções numéricas.