Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Civil em Santa Catarina desmantelou um esquema criminoso que utilizava benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia como laranjas em fraudes fiscais. O total estimado de preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos chega a R$ 129 milh\u00f5es. A investiga\u00e7\u00e3o, que abrange nove estados, destaca a complexidade da a\u00e7\u00e3o criminosa que envolvia o setor do agroneg\u00f3cio e o transporte de cargas.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o, denominada “Opera\u00e7\u00e3o Bilioagro”, foi deflagrada pela Delegacia de Investiga\u00e7\u00e3o de Crimes contra a Fazenda P\u00fablica (Dfaz) e ocorreu em v\u00e1rias cidades do Sul catarinense, como Crici\u00fama e Laguna.<\/p>\n\n\n\n
O foco da investiga\u00e7\u00e3o est\u00e1 nas fraudes fiscais, falsidade ideol\u00f3gica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais. A delegada D\u00e9bora Mariani Jardim ressaltou que o dinheiro sonegado foi reinvestido na economia, caracterizando lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
O grupo criminoso utilizava empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, para emitir notas fiscais fraudulentas. Essas notas simulavam a venda e o transporte de gr\u00e3os, permitindo que as empresas obtivessem benef\u00edcios fiscais indevidos.<\/p>\n\n\n\n
Entre os principais investigados est\u00e3o empres\u00e1rios do setor de transportes e operadores financeiros, que gerenciavam as contas das empresas de fachada. Os laranjas, que inclu\u00edam benefici\u00e1rios de programas sociais do Governo Federal, eram utilizados para ocultar os verdadeiros respons\u00e1veis pelo esquema.<\/p>\n\n\n\n
O esquema contava com diversas estrat\u00e9gias para maximizar os lucros. As exporta\u00e7\u00f5es fict\u00edcias eram uma delas, onde o grupo simulava o envio de mercadorias ao exterior para conseguir isen\u00e7\u00e3o de ICMS.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, havia desvios de rotas, onde cargas destinadas a outros estados eram descarregadas em Santa Catarina sem o devido pagamento de impostos. Essa pr\u00e1tica permitia que o grupo operasse com custos reduzidos, aumentando sua competitividade de forma desleal.<\/p>\n\n\n\n
Durante a opera\u00e7\u00e3o, foram apreendidos documentos e dispositivos eletr\u00f4nicos que passar\u00e3o por per\u00edcia. A investiga\u00e7\u00e3o busca identificar outros integrantes da rede criminosa e recuperar ativos desviados.<\/p>\n\n\n\n
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) ainda pode concluir que o montante de tributos suprimidos por meio das fraudes \u00e9 ainda maior do que o inicialmente estimado. O cumprimento das ordens judiciais tamb\u00e9m resultou em bloqueios patrimoniais, visando mitigar os preju\u00edzos ao Estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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