Bancos estrangeiros j\u00e1 foram multados em mais de US$ 10 bilh\u00f5es pelos Estados Unidos por n\u00e3o cumprirem san\u00e7\u00f5es impostas pelo pa\u00eds. A maioria das puni\u00e7\u00f5es envolvia negocia\u00e7\u00f5es com na\u00e7\u00f5es como Ir\u00e3, Cuba e Sud\u00e3o. Apesar de serem casos diferentes da aplica\u00e7\u00e3o da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, o assunto tem causado preocupa\u00e7\u00e3o no setor financeiro brasileiro.<\/p>\n\n\n\n
A apreens\u00e3o cresceu depois que o ministro Fl\u00e1vio Dino, do STF, decidiu que decis\u00f5es judiciais ou ordens executivas vindas do exterior n\u00e3o ter\u00e3o efeito autom\u00e1tico no Brasil. Empres\u00e1rios do mercado financeiro temem que isso gere algum tipo de retalia\u00e7\u00e3o internacional. O clima \u00e9 de cautela e expectativa.<\/p>\n\n\n\n
Um dos exemplos mais conhecidos aconteceu em 2019, quando o banco ingl\u00eas Standard Chartered aceitou pagar mais de US$ 1,1 bilh\u00e3o ao governo americano. A acusa\u00e7\u00e3o era de violar san\u00e7\u00f5es aplicadas pelo \u00f3rg\u00e3o respons\u00e1vel por fiscalizar transa\u00e7\u00f5es internacionais. Essas puni\u00e7\u00f5es eram direcionadas a pa\u00edses envolvidos em den\u00fancias de viola\u00e7\u00f5es de direitos humanos, instabilidade pol\u00edtica e liga\u00e7\u00f5es extremistas.<\/p>\n\n\n\n
Segundo os EUA, entre 2009 e 2014 o banco teria realizado mais de 9 mil transa\u00e7\u00f5es suspeitas. Juntas, elas somaram cerca de US$ 437 milh\u00f5es, movimentados a partir de regi\u00f5es como Myanmar, Cuba, Ir\u00e3, Sud\u00e3o e S\u00edria. Para os americanos, isso configurava uma clara viola\u00e7\u00e3o das regras.<\/p>\n\n\n\n
As autoridades afirmam que muitos desses valores eram transferidos por clientes ligados a empresas de com\u00e9rcio e de petr\u00f3leo do Ir\u00e3. As opera\u00e7\u00f5es partiam de uma unidade do banco em Dubai ou eram feitas pela internet por moradores de pa\u00edses sancionados. Mesmo assim, as transa\u00e7\u00f5es passavam pelo escrit\u00f3rio da institui\u00e7\u00e3o em Nova York.<\/p>\n\n\n\n
Essa conex\u00e3o com territ\u00f3rio americano foi suficiente para acender o alerta das autoridades dos Estados Unidos. Como resultado, o banco acabou entrando na mira do \u00f3rg\u00e3o regulador. O caso se tornou um dos mais comentados da \u00e9poca.<\/p>\n\n\n\n
O Standard Chartered tamb\u00e9m foi acusado de descumprir san\u00e7\u00f5es aplicadas ao Zimb\u00e1bue. Entre 2009 e 2013, segundo o governo americano, o banco teria feito opera\u00e7\u00f5es para pessoas e empresas classificadas como \u201cCidad\u00e3os Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas\u201d. Isso refor\u00e7ou a press\u00e3o internacional sobre a institui\u00e7\u00e3o e ajudou a elevar o valor das multas impostas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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