Transportar uma quantia elevada de dinheiro na Espanha sem autorização é contra a lei e resulta em multa. Essa é uma das regras que a Agência Tributária Espanhola implementou nos últimos anos em relação a movimentações de dinheiro em espécie no país.
Com o monitoramento constante das atividades, o órgão regulador tem como objetivo combater práticas como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Por isso que para transportar grandes quantias em espécie requer uma autorização formal, que funciona como uma espécie de comprovante de origem.
Qualquer pessoa que transportar mais de 100 mil euros em dinheiro vivo deverá apresentar o formulário S1 às autoridades. Da mesma forma serve para entradas e saídas do território espanhol com 10 mil euros ou mais – mesmo com deslocamento dentro da União Europeia.
Atualmente, 100 mil euros correspondem a R$ 621,5 mil, o que é uma grana para lá de significativa. Mas o que pode ser ainda maior que isso é a multa aplicada caso o formulário não seja apresentado conforme determina a lei: uma singela taxa de 150%.
Espanha visa combater práticas ilegais
Conforme destacado anteriormente, o país europeu visa combater as práticas ilegais com a implementação dessa medida. Mesmo se tudo estiver dentro da lei, com o dinheiro tendo origem lícita, é preciso seguir as diretrizes impostas pela Agência Tributária Espanhola. É uma segurança a mais no combate à lavagem de dinheiro.
Vale ressaltar que os bancos espanhois são obrigados por lei a informar as autoridades fiscais sobre depósitos ou levantamentos em numerário superiores a 3 mil euros. Assim como transações que envolvam notas de 500 euros, independentemente da quantia.
