Carregar um alto valor em dinheiro vivo exige um certo cuidado na Espanha. De acordo com regras estabelecidas pela Agência Tributária Espanhola nos últimos anos, é preciso ter um documento que comprove a origem das cifras. Caso contrário, será um problema.
Qualquer pessoa que andar com uma quantia elevada de dinheiro no país europeu precisa apresentar um formulário às autoridades, chamado de S1. Entradas e saídas do território espanhol, mesmo que o deslocamento seja dentro da União Europeia, com mais de 10 mil euros (R$ 62,2 mil) precisam dessa autorização.
O mesmo se aplica a quem transportar mais de 100 mil euros em dinheiro dentro das fronteiras do país, o que na conversão para o real corresponde a R$ 621,5 mil. Ser parado com uma grana tão alta assim e sem o formulário pode resultar em multa.
Com esse monitoramento, o órgão regulador tem como objetivo combater práticas ilegais, como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Por isso, pede para que o transporte de valores altos em espécie seja acompanhado de uma autorização formal, que funciona como uma espécie de comprovante de origem.
Espanha visa combater práticas ilegais
Conforme destacado anteriormente, o país europeu visa coibir as práticas ilegais com a implementação dessa medida. Ainda que tudo esteja dentro da lei, com o dinheiro tendo origem lícita, é preciso seguir as diretrizes. É uma segurança a mais no combate à lavagem de dinheiro.
Vale destacar, por fim, que os bancos espanhois são obrigados por lei a informar as autoridades fiscais sobre depósitos ou levantamentos em numerário superiores a 3 mil euros e transações que envolvam notas de 500 euros, independentemente da quantia.
